У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом у 400 мільйонів гривень, – відео

108

Опубліковано: 8 Червня 2017

У Запоріжжі співробітники Державної фіскальної служби та обласної прокуратури ліквідували діяльність “Конвертаційного центру” з обігом майже в 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Запорізькій області

Під час розслідування було встановлено, що підозрюваний зареєстрував ряд фіктивних підприємств на підставних осіб для того, щоб здійснювати з ними фінансові операції. Підприємець перераховував кошти неіснуючим структурам за товари та послуги які не використовувалися.

Наразі ділкам висунуто підозру, триває процес компенсації збитків завданих державі.

Share on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+