У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з обігом у 400 мільйонів гривень, – відео

212

Опубліковано: 8 Червня 2017

У Запоріжжі співробітники Державної фіскальної служби та обласної прокуратури ліквідували діяльність “Конвертаційного центру” з обігом майже в 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Запорізькій області

Під час розслідування було встановлено, що підозрюваний зареєстрував ряд фіктивних підприємств на підставних осіб для того, щоб здійснювати з ними фінансові операції. Підприємець перераховував кошти неіснуючим структурам за товари та послуги які не використовувалися.

Наразі ділкам висунуто підозру, триває процес компенсації збитків завданих державі.